aesirtrading.org verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Geldwäsche und beteiligt sich aktiv an deren Bekämpfung.
Derzeit verfolgt aesirtrading.org eine Richtlinie, die es Kunden nicht erlaubt, Geld zu waschen. Im Rahmen dieser Richtlinie hält das Unternehmen folgende Regeln strikt ein:
- Zuverlässige Identifizierung jedes Kunden
- Aufzeichnung der Kundendaten
- Identifizierung von Personen mit Bezug zu Terrorismus oder zu illegalen Finanzgeschäften unter den Kunden
- Klare Kommunikation, dass die übermittelten Daten zur Identitätsprüfung verwendet werden können
- Engmaschige Überwachung der Geldbewegungen des Kunden
- Keine Annahme von Bargeld, Überweisungen Dritter, Wechselstubenüberweisungen oder Western-Union-Transfers
Was ist Geldwäsche?
Von Geldwäsche spricht man, wenn Gelder aus illegalen oder kriminellen Aktivitäten so durch das Finanzsystem geschleust werden, als stammten sie aus legitimen Quellen.
Üblicherweise erfolgt Geldwäsche in drei Stufen:
Erstens: Bargeld oder Barmitteläquivalente gelangen in das Finanzsystem.
Zweitens: Es werden weitere Konten zur Geldverschiebung genutzt (beispielsweise Futures-Konten). Dies geschieht über eine Reihe von Finanzoperationen, die die Herkunft des Geldes verschleiern (z. B. Geschäfte mit geringem oder keinem Risiko oder die Verschiebung von Salden zwischen Konten).
Schließlich werden die nun scheinbar aus legitimen Quellen stammenden Gelder wieder in Umlauf gebracht (z. B. Schließung eines Futures-Kontos und Überweisung auf ein Bankkonto).
Wie Handelskonten missbraucht werden können
Handelskonten einer Brokerage sind ein potenziell attraktiver Weg, illegale Beträge zu waschen oder die tatsächlichen Eigentümer der Mittel zu verschleiern. Insbesondere können über ein Handelskonto Finanzgeschäfte abgewickelt werden, die die Einkommensquelle verbergen.
Zur Verhinderung von Geldwäsche überweist aesirtrading.org Gelder an die ursprüngliche Quelle der Einzahlung zurück.
Internationale Compliance-Anforderungen
Internationale Organisationen, die Geldwäsche bekämpfen, stellen Anforderungen an Finanzdienstleister: Diese müssen sich möglicher Missbrauchsfälle auf Kundenhandelskonten bewusst sein.
Sie verlangen die Einführung eines Präventionsprogramms zur Erkennung, Abschreckung und Meldung potenziell verdächtiger Aktivitäten.
aesirtrading.org folgt umfassend den Empfehlungen internationaler Organisationen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme und schützt damit das Unternehmen und seine Kunden.
Bei Fragen oder Anmerkungen zur Anti-Geldwäsche-Richtlinie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.